董事会会议纪要

一、什么是董事会会议

董事会会议是指董事会在其职责范围内，就公司重大、紧急事项召开的会议，研究决定公??司的重大、紧急事项。会议由董事长主持，可邀请有关部门和相关人员列席。不包括部分董事开会讨论相关工作或董事会仅传阅形成书面决议的情况。

二、董事会会议纪要模板

公司董事会会议纪要

时间：

地方：

记录：

出席本次董事会会议的有董事长______________、董事______________、董事______________、董事______________（受委托出席）、监事______________、总经理______________列席了会议。

会议由董事长主持。

（一)，会议主要议题：

1、 讨论变更公司业务范围：

2、 讨论延长公司出资期限：

3、 讨论增加公司总投资和注册资本：

4、讨论注册地址变更；

5、 讨论增加2位董事。

（二)北京公司变更会议纪要，董事长对“××项目”业务范围变更及追加投资的说明

（三)，总经理对“××项目”可行性报告做了说明

（四)，会议主题讨论

演讲：…………

……………………

（五)，会议议题投票

投票结果…………

三、董事会的作用

董事会的主要职责是：准备和维护董事会会议记录，准备

制定公司章程和各项账簿，及时向股东大会报告资本损益北京公司变更会议纪要，并在公司资不抵债时向有关部门申请破产保护。股份公司成立后，董事会形成了一个稳定的组织。董事会成员可以按照公司章程的规定随时任免，但董事会本身不能被撤销，也不能停止其活动。董事会是公司最重要的决策和管理机构。公司的事务和业务在董事会的领导下进行，

1、 负责召集股东大会；执行股东大会决议，并向股东大会报告；

2、决定公司的生产经营计划和投资计划；

3、决定公司内部管理机构的设立；

4、 批准公司基本管理制度；

5、听取总经理的工作汇报并作出决议；

6、 制定公司年度财务预算、决算方案、利润分配方案、亏损弥补方案；

7、对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止、清算等重大事项提出方案；

8、聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务部负责人，并决定其奖惩。

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