浙江省围海建设集团股份有限公司关于变更子公司董事、监事委派人员的进展公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因浙江威海建设集团有限公司（以下简称《中华人民共和国公司法》、《浙江威海建设集团有限公司章程》）战略调整需要，有限公司》规定聘任公司控股子公司董事、监事。()披露了《关于变更子公司董事、监事聘任人员的公告》。

近日，公司收到第一批参与换届董事、监事的控股子公司的回复。情况如下。

1.浙江鸿利洋生态建设有限公司（简称“鸿利洋”北京公司监事变更多久，公司持股90.91%），同意召开临时股东大会，以及相关董事变动和主管进展顺利。

2.上海千禧城市规划工程设计有限公司（以下简称“上海千禧”，公司持股比例为89.46%），不同意召开临时股东大会股东。一是上海千禧董事会现任董事、监事勤勉尽责，不同意召开临时股东大会；二是公司提名四名董事候选人并非上海千禧员工，故不同意召开临时股东大会。公司已致函上海千禧年监事会召开上海千禧年2021年第一次临时股东大会，要求立即召开2021年第一次临时股东大会，审议变更股东会等相关议案。董事、监事。

此次控股子公司董事、监事人事变动，可以更好地监督和督促子公司严格遵守国家法律法规，依法经营，规范经营。完善公司内部控制制度。公司将继续依法依规履行职责，完善对控股子公司的管控北京公司监事变更多久，提高子公司的管理水平和抗风险能力，保障股东和投资者的合法权益。

这是一个公告。

浙江威海建设集团有限公司董事会

2021 年 5 月 23 日

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